- 发布日期：2026-09-06 08:09 点击次数：87
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-076
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性评释
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律做事。
紧迫内容提醒：
? 转股价钱：62.68 元/股
? 转股的起止日历：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日
一、可转债刊行上市未必
经中国证券监督科罚委员会《对于应许上海伟测半导体科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕158 号）应许，
公司向不特定对象刊行 117,500.00 万元的可调度公司债券，期限 6 年，每张面值
为东谈主民币 100 元，刊行数目为 1,175,000 手（11,750,000 张）。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2025〕97 号文应许，公司本次可调度
公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交往所上市交往，债券简称“伟测
转债”，债券代码“118055”。
凭据联系步融合《向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简
称“《召募说明书》”）的商定，公司该次刊行的“伟测转债”自 2025 年 10 月 15
日起可调度为本公司股份。
二、“伟测转债”转股的筹划条件
（一）刊行鸿沟：117,500.00 万元东谈主民币；
（二）票面金额：每张面值 100.00 元东谈主民币；
（三）票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，
第五年 1.50%，第六年 2.00%；
（四）债券期限：6 年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交往
日顺延至下一个交往日；顺延技艺付息款项不另计息）；
（五）转股期起止日历：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日；
（六）刻下转股价钱：62.68 元/股。
三、转股呈文的联系事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118055
可转债简称：伟测转债
（二）转股呈文能力
系统以报盘面孔进行。
票。
为 1 股；吞并交往日内屡次呈文转股的，将合并打算转股数目。转股时不及调度
记结算有限做事公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）进行资金
兑付。
单。
报，按实践可转债数目(即当日余额)打算调度股份。
（三）转股呈文时辰
握有东谈主可在转股期内（即 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日）上海证
券交往所交往日的平淡交往时辰呈文转股，但下述时辰以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国结算上海分公司对转股肯求阐发灵验后，将记减（冻结并刊出）可转债
握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股呈文后次一个交往日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股经由中的联系税费
可转债转股经由中如发生联系税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（七）调度年度利息的包摄
肇始日为本可转债刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）调度成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。到期归
还未转股的可调度公司债券本金并支付终末一年利息。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技艺不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转债转股价钱调治情况
（一）本次可转债的运行转股价钱为 82.15 元/股，最新转股价钱为 62.68 元
/股。
（二）转股价钱调治的具体情况
公司出具的《证券变更登记讲解》，公司已完成 2024 年抑遏性股票引发权术初次
授予部分第二类抑遏性股票第一个包摄期的股份登记，公司以 28.93 元/股的价钱
向 63 名 激 励 对 象 归 属 共 325,018 股 ， 公 司 总 股 本 由 113,834,777 股 变 更 为
上述抑遏性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价钱由 82.15 元/股调治为
于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交往所网站露馅的《对于调治“伟测转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-045）。
派股权登记日登记的总股本为基数，拟向举座推动每 10 股派发现款红利 3.40 元
（含税），每 10 股转增 3 股。本次权益分配实施的股权登记日为 2025 年 6 月 18
日，除权除息日为 2025 年 6 月 18 日，公司总股本由 114,159,795 股变更为
上述决策实施杀青后，“伟测转债”的转股价钱由 82.00 元/股调治为 62.82
元/股，转股价钱调治成效日历为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025
年 6 月 11 日在上海证券交往所网站露馅的《对于实施 2024 年度权益分配调治
“伟测转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-050）。
公司出具的《证券变更登记讲解》，公司已完成 2023 年抑遏性股票引发权术第二
类抑遏性股票第二个包摄期的股份登记。公司以 22.66 元/股的价钱向 201 名引发
对象包摄共 535,796 股，公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。
上述抑遏性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价钱由 62.82 元/股调治为
于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交往所网站露馅的《对于调治“伟测转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-068）。
（三）转股价钱的调治面孔及打算面孔
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调治，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息露馅媒体上刊登筹划公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治宗旨及暂
停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主转
股肯求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调治后的
转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东谈主的债
权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作宗旨将依据届时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证
券交往所的筹划步调来制订。
（四）转股价钱修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续技艺，当公司 A 股股票在职意流畅三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的推动应当褪色。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价
和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登筹划
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，动身点复原转股肯求并扩充修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调度股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
五、其他
投资者如需了解“伟测转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 7 日
在上海证券交往所网站露馅的《向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》。
筹划部门：董事会办公室
筹划电话：021-58958216
邮箱：ir@v-test.com.cn
筹划地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
